Regula anotaciones de bienes vinculados a personas sancionadas y pagos excepcionales entre servicios españoles en el exterior

Qué dice, en claro

Resumen generado con IA. Puede contener errores: el texto que vale es el publicado en el BOE. Cómo se hacen los resúmenes.

Permite anotar prohibiciones de disponer sobre bienes inscritos a nombre de otra persona si hay indicios de que su verdadero titular está en las listas de sanciones de la Unión Europea. También establece cómo trasladar fondos y adquirir divisas para que los servicios españoles en el exterior puedan pagar obligaciones cuando no puedan recibir dinero desde España.

A quién afecta

• Titulares registrales de bienes sujetos a una prohibición de disponer relacionada con las sanciones de la Unión Europea
• Servicios españoles de la Administración General del Estado en el exterior
• Organismos públicos estatales con servicios en el exterior

Qué cambia

• Se permite anotar una prohibición de disponer aunque el bien esté inscrito a nombre de una persona distinta de la incluida en las listas de sanciones, si un informe acredita indicios racionales sobre quién es su verdadero titular.
• No hace falta notificar al titular registral antes de practicar la anotación; la notificación se hará el mismo día.
• La anotación dura lo que establezca la medida correspondiente; si no hay plazo, su duración es indeterminada y se cancela cuando el verdadero titular desaparece de las listas.
• Si no se pueden enviar fondos desde España, se permite trasladar excedentes entre servicios del exterior para pagar obligaciones presupuestarias.
• Se establece un procedimiento específico de compensación y registro contable para los traspasos de fondos.
• Los servicios del exterior pueden adquirir divisas a bancos, empresas o particulares al tipo de cambio oficial indicado en la norma.

Qué hay que hacer

• El órgano o autoridad que conozca indicios de que el verdadero titular de un bien está en las listas debe comunicarlos al Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores.
• El servicio del exterior que necesite recibir fondos debe reflejar el traspaso y sus demás operaciones en la cuenta de gestión del trimestre en que se produzcan.
• Si el servicio que recibirá los fondos pertenece a un organismo público estatal, el organismo debe ingresar previamente el importe del traspaso en la cuenta del Tesoro Público en el Banco de España.
• El servicio del exterior que necesite fondos puede adquirir divisas a terceros utilizando las cuentas o el efectivo de su caja pagadora.

Plazos

• La notificación al titular registral se realizará el mismo día, una vez practicada la nota marginal.
• Los traspasos de fondos deben reflejarse en la cuenta de gestión correspondiente al trimestre en el que se hayan producido.
• La nota marginal tendrá la vigencia señalada para la medida correspondiente; si no se fija un plazo, será indeterminada y se cancelará cuando el verdadero titular desaparezca de las listas.